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异常交易

网络延迟、网络故障、计算机故障、报价误差或报价系统漏洞,均有可能造成交易平台上的报价无法准确地反映实时市场价格。为了保障网络交易的公平性和广大客户的权益,鼎展金业不接受任何利用操作平台漏洞或故障进行下单交易的行为,同时也坚决不允许客户借助第三方软件(即“外挂软件”)利用软件漏洞进行下单交易的行为。

1、异常交易户口会发送大量有害数据包至交易平台,会严重影响平台稳定性及报价;
2、异常交易户口会采取短期内频繁出、入金的手段进行资金转移,而香港金融法例对于“洗钱”有极为严格的规定。这些户口极易触犯香港“防止洗黑钱”条例的监管,而一旦监管部门涉入调查,鼎展金业也会积极配合。

鼎展金业总结过往异常交易情况和正常客户交易的实际需要制定出以下异常交易的定义:

1、当客户取款时,我们会审核客户最近及過往的所有交易,按照交易量或下單次數统计,当交易单中有50% 交易量的持仓时间低于10分钟时,我们就会对此账户进行进一步审核,审核时间需要延长一星期。
2、当疑似异常交易的交易单中有30%交易量的持仓时间低于10分钟时,此账户即被定义为异常交易。
3、当疑似异常交易的交易单中有30%交易量属于10分钟内建立的对冲锁仓单,此账户即被定义为异常交易。

鼎展金业对异常交易的处理方法:

1、审核周期内的交易单亏损额达到交易本金20%或以上,不作任何处理,将客户的取款金额发放给客户。
2、审核周期内的交易单亏损额低于交易本金20%,会收取注资金额的15%作为异常交易产生的成本费用,再将余额发放给客户。
3、审核周期内的交易单是盈利的,会扣除所有盈利并会收取注资金额的15%作为异常交易产生的成本费用,再将余额发放给客户。
4、异常交易的帐口,一经发现将会进行永久性封锁。

以上列举仅为已知、明显部分,还有大量未知、不明显的影响存在,如遇上述定义以外的疑似异常交易之账户,公司将可能在进一步审核后将其列入为监查名单,审核时间需要延长90天,公司保留最终解释权利。

总结而言,异常交易户口会对正常投资者及平台造成极大恶劣影响,因此,我们绝不允许这类行为在鼎展的存在,将尽我们全力保护正常投资者的稳定及安全。

*以上规则如有更改不作另行通知。